淘寶虛假交易現(xiàn)象一直都存在，只要別刷的太過火或不懂技巧，那么被查的幾率就會減少。不論是已被查或未被查，我們都應(yīng)該看看這篇，這里主要分享的是關(guān)于反作弊工作原理和判定標(biāo)準(zhǔn)，從而你們就可判斷出被查問題出在哪了。

一、審制系統(tǒng)

淘寶審制系統(tǒng)分為主判和旁判兩大系統(tǒng)；

主判：一般每月都會有2-3次不定期大規(guī)模的排查，因此我們經(jīng)常會聽見又有被查的商家了。在前幾個月之前，很多商家都收到了虛假交易炒作站內(nèi)信，這是由于當(dāng)時主判系統(tǒng)對考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，才會導(dǎo)致誤判。

旁判：旁判沒有主判那么嚴(yán)格，只是小規(guī)模定期檢查，旁判系統(tǒng)主要職責(zé)是找出維度中數(shù)據(jù)異常單品和對異常單品進(jìn)行監(jiān)控。

二丶機(jī)審的判定順序

理論上而言，淘寶的每一筆完結(jié)訂單都會被動接受一次完成的機(jī)審流程，注意是完成訂單，如果你未付款，或者付款未發(fā)貨，或者發(fā)貨未確定，都不算一次完整交易，所以，當(dāng)你評價沒產(chǎn)生的時候，是不會被判定虛假交易的，而且即使評價產(chǎn)生，你的訂單沒超過索引數(shù)據(jù)庫的維度范圍，也不會被機(jī)審判定。

機(jī)審的判定順序為：

判斷點擊過濾(pmcots)>判斷交易（ctu）>檢索訂單數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)檢索>結(jié)果判定

簡單的說，就是先根據(jù)電腦本身的物理信息判斷是否作弊，再根據(jù)各個維度，判斷訂單是否在正常范圍下去判定是否有作弊嫌疑。

三丶判定標(biāo)準(zhǔn)

我們重點介紹下機(jī)審的各個判定標(biāo)準(zhǔn)：

CTU（支付寶智能實時風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)）

pmcots系統(tǒng)(防惡意點擊系統(tǒng))

特征索引數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)檢索系統(tǒng)

CTU：該系統(tǒng)是支付寶風(fēng)險管理的一個核心系統(tǒng)，能通過數(shù)據(jù)分析丶數(shù)據(jù)挖掘進(jìn)行規(guī)則自學(xué)習(xí)，自動更新完善風(fēng)險監(jiān)控策略。CTU系統(tǒng)基于用戶行為來判斷風(fēng)險等級，集風(fēng)險分析丶預(yù)警丶控制為一體。并配備風(fēng)險稽核專家小組進(jìn)行風(fēng)險稽查及處置。這個系統(tǒng)可以實現(xiàn)7*24小時全天候風(fēng)險監(jiān)控，監(jiān)控內(nèi)容包括：賬戶風(fēng)險監(jiān)控丶交易風(fēng)險監(jiān)控丶反洗錢監(jiān)控丶反盜卡監(jiān)控丶反套現(xiàn)監(jiān)控丶商戶違規(guī)監(jiān)控。

其中與我們最相關(guān)的就是賬戶風(fēng)險控制和違規(guī)控制了，大家一定會問，怎么去規(guī)避這個系統(tǒng)呢？賬戶風(fēng)險是購買ID，不可控因素過多，系統(tǒng)通過EXE獲取你的底層信息那是輕而易舉，什么是EXE？如果你在大量炒作過程經(jīng)歷了這個CTU，數(shù)據(jù)那是絕對有問題的。有朋友會說不安裝控件有辦法支付寶付款嗎？答案是有的，只加載DLL吧。

pmcots系統(tǒng)：防惡意點擊系統(tǒng)，目前也主要用于直通車的防作弊稽查體系，主要考核的是流量環(huán)節(jié)，其中包網(wǎng)絡(luò)技術(shù)識別有：

1丶IP防止作弊。

2丶Netclean防止作弊，當(dāng)你訪問過一個頁面時，Netclean會記錄，當(dāng)你下一次訪問該頁面時，會提交一個相同cookieS參數(shù)，可以判斷重復(fù)的參數(shù)。

3丶點擊率，這個大家也懂，重要是點擊數(shù)據(jù)被收入了特征索引庫。而且很多作弊行為并非出現(xiàn)在小號問題，而是出現(xiàn)在流量問題，比如說點擊率過高，流量來源集中在某個關(guān)鍵詞，這個特種索引數(shù)據(jù)庫會根據(jù)這些問題找到數(shù)據(jù)異常。

4丶來源統(tǒng)計，在生意參謀的交易分析，商品分析，單品分析中就可以找到，系統(tǒng)會根據(jù)流量來源和流量構(gòu)成做對比分析。

6丶唯一參數(shù)，這個需要調(diào)用很多參數(shù)，例如大家知道的MAC，硬盤序列號，瀏覽器版本，系統(tǒng)UI等。有一些唯一參數(shù)在WEB上很難做到獲取，不是技術(shù)實現(xiàn)不了，因為這樣太危險了，HTTP的協(xié)議權(quán)限要求太高，會造成整個PC數(shù)據(jù)暴露在外，就是有些朋友說的瀏覽個淘寶網(wǎng)頁就能把我的系統(tǒng)安裝時間，瀏覽器版本號什么讀取出來？其實不是，是調(diào)用了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，如前面的CTU，知道關(guān)聯(lián)什么了吧？

7丶點擊時間時間順差，打開一個頁面，二次點擊是否為瞬間？因為每個頁面都由印象轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注，再轉(zhuǎn)變成點擊行動，當(dāng)你打開一個前端頁面，一定時間參數(shù)內(nèi)立即關(guān)閉，也可以判斷為無效點擊。沒錯，淘寶就是根據(jù)這個特征識別是否為機(jī)器人或者故意點擊的。至于菜鳥賣家，怎么檢驗？這個我們可以才量子記錄瀏覽深度和直通車過濾里面檢驗數(shù)據(jù)。也就是大家互刷為什么要深度瀏覽這樣了。這個大家都做淘寶大家都懂。

8丶鼠標(biāo)值，顯示屏幕上的每個點都具有一個坐標(biāo)值，當(dāng)你在某個點按下鼠標(biāo)時，都會有一個坐標(biāo)值，當(dāng)采用機(jī)器人點擊時，為同一個鼠標(biāo)值，可以只記一次點擊。每次點擊都會產(chǎn)生鼠標(biāo)的KEYUP和KEYDOWN的行為，如果未能捕獲到這個值，可能是模擬數(shù)據(jù)提交。又有菜鳥賣家會問？啥？機(jī)器人點淘寶，不會吧？？為避免誤解，科普一下，我們把系統(tǒng)或者軟件也可以比喻成機(jī)器人。例如大家知道的刷信譽(yù)軟件。

特征索引數(shù)據(jù)庫：收集到的信息進(jìn)行整理丶分類丶索引以產(chǎn)生索引庫。按照一定方式有序編排起來，以供檢索的數(shù)據(jù)庫。我們可以叫做此系統(tǒng)是不斷收集和更新數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)型病毒積累系統(tǒng)，里面包含了大量數(shù)據(jù)，經(jīng)過大量訂單交易訂單步驟軌跡數(shù)據(jù)的收集，分析比對，集合信息，就像我們?nèi)粘Ｅ湄浺粯酉劝沿浖虾茫⒍鄠€特征信息庫。就是我們經(jīng)常聽到的數(shù)據(jù)緯度，里面有多少緯度就是商業(yè)機(jī)密，然后交給下面說的檢索系統(tǒng)調(diào)用此數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)緯度。我們每生成一個訂單，就會生成各種數(shù)據(jù)進(jìn)入這個系統(tǒng)供檢索和分析。

數(shù)據(jù)檢索系：引數(shù)據(jù)庫或存儲中查找和選取所需數(shù)據(jù)的過程。淘寶有千千萬萬個訂單，每一個訂單號都需要經(jīng)過這個系統(tǒng)分析比對，其中調(diào)用了哪些數(shù)據(jù)我們估計在運(yùn)營或者炒作過程中也得出了一些經(jīng)驗，沒錯，罪魁禍?zhǔn)拙褪撬x取了你能想到的一些信息，我在這里舉幾個例子開發(fā)模型，大家可以舉一反三：

1丶淘寶靜默轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)緯度比對

旺旺在線聊天：如系統(tǒng)設(shè)定無聊天為w，手機(jī)旺旺為WW，旺信為WWW，網(wǎng)頁旺旺為WWWW檢索系統(tǒng)則調(diào)用特征索引數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)分析交易數(shù)據(jù)的其中一個緯度比對：

例女裝類目交易訂單中此緯度正常百分比【特征索引數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)】：

WW>15%

www>0.15%

wwww>2%

淘寶商品ID123456交易訂單1丶2丶3丶4丶5-100個訂單【我們知道銷量數(shù)100個訂單中】ww<15%緯度異常，判定降權(quán)。反之亦然。

2丶購買旺旺信譽(yù)度緯度比對

設(shè)置購買旺旺信譽(yù)度0=w1心=ww2心=www。。。。如此類推

緯度判定指標(biāo)為

訂單中此緯度正常百分比【特征索引數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)】：

w<60%

ww<40%

www<30

淘寶商品ID123456交易訂單1丶2丶3丶4丶5-100個訂單【我們知道銷量數(shù)100個訂單中】ww>60%緯度異常，判定降權(quán)。反之亦然。

以上緯度為虛擬數(shù)據(jù)，別對號入座，是為舉例說明，大家經(jīng)過各種降權(quán)苦逼后應(yīng)該都知道很多緯度，這個我們可以后期在探討再分享。

四丶人工審核

前面講的都是機(jī)審原則，當(dāng)系統(tǒng)找出大量異常數(shù)據(jù)和異常訂單都，對很多難以直接判斷的訂單進(jìn)行人工排查，也就是最終判斷：判定為單維度異常和多維度異常。

單一緯度異常：就是判定疑似虛假交易，可申訴，申訴后進(jìn)入人工判定（淘寶為了節(jié)省人力，你不申訴就不人工了，默認(rèn)系統(tǒng)判定）。

多個緯度異常:就是虛假交易，還是為了節(jié)省人力資源，自動關(guān)閉申訴接口。就是大家聽到客服說的不允許申訴了。如果你惡意申訴，后果嚴(yán)重哦。

一般被判定為降權(quán)，收到系統(tǒng)的后臺提醒訂時，一般會有4次機(jī)會，兩次訂單申訴，兩次訂單清洗，但是如果大家沒有使用訂單申訴，系統(tǒng)自動默認(rèn)放棄，就只剩下兩次清洗的權(quán)限。

賣家進(jìn)行虛假交易是因為買家萬網(wǎng)喜歡通過銷量、評價來看待產(chǎn)品，沒有銷量的產(chǎn)品很難讓顧客相信，雖然是這樣，但還是奉勸商家盡量不要去作弊，多花點心思放在產(chǎn)品、服務(wù)上，顧客滿意了，自然會給好評，曬圖的。

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本文來源： 淘寶虛假交易被查，問題出在這！