廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2014年6月26日，廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)合營企業(yè)廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“王老吉藥業(yè)”)召開臨時股東大會審議自然人股東先行預分紅議案及簽訂新的十年合資經(jīng)營合同議案。相關情況說明如下：
一、王老吉藥業(yè)相關情況
王老吉藥業(yè)為股份有限公司(臺港澳與境內(nèi)合資、未上市)，經(jīng)營范圍為制造、加工、銷售：中成藥及藥食同源飲料、糖果,主要產(chǎn)品為綠盒裝“王老吉”涼茶、三公仔小兒七星茶顆粒、保濟口服液等。王老吉藥業(yè)總股本為204,756,878股，其中：本公司持有98,378,439股，占總股本的48.0465％；同興藥業(yè)有限公司持有98,378,439股，占總股本的48.0465％；其他自然人股東持有8,000,000股，占總股本的3.9070％。王老吉藥業(yè)合營期限為10年，至2015年1月25日止。
王老吉藥業(yè)為本公司的合營企業(yè)，根據(jù)企業(yè)會計準則，本公司對王老吉藥業(yè)的長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算，王老吉藥業(yè)營業(yè)收入不納入本公司合并報表，凈利潤計入本公司投資收益。2013年度，本公司確認的王老吉藥業(yè)投資收益占本公司2013年度利潤總額比例約為2.62％。
二、股東大會投票情況
王老吉藥業(yè)臨時股東大會于2014年6月26日在廣州市白云山廣花二路831號王老吉藥業(yè)廠部2號會議室AB廳召開。出席本次會議的股東及股東代表107名，代表股份占王老吉藥業(yè)股份總額的97.3842％。會議以記名投票的方式，表決統(tǒng)計結(jié)果如下：
1、關于王老吉藥業(yè)自然人股東先行預分紅的議案
同意票占與會有表決權(quán)股份總股數(shù)的50.6472%；
棄權(quán)票占與會有表決權(quán)股份總股數(shù)的49.3528%；
反對占與會有表決權(quán)股份總股數(shù)的0%。
2、關于簽訂新的十年合資經(jīng)營王老吉藥業(yè)合同的議案
同意票占與會有表決權(quán)股份總股數(shù)的50.6376%；
棄權(quán)票占與會有表決權(quán)股份總股數(shù)的0.0203%；
反對票占與會有表決權(quán)股份總股數(shù)的49.3421％；
本公司均贊同上述議案，但根據(jù)王老吉藥業(yè)公司章程關于“股東大會決議應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過”的相關規(guī)定，上述議案均未獲通過。
三、相關說明
1、王老吉藥業(yè)生產(chǎn)綠盒王老吉涼茶所使用的商標為廣州醫(yī)藥集團有限公司(以下簡稱“廣藥集團”)授權(quán)王老吉藥業(yè)使用，所有權(quán)歸屬于廣藥集團;
2、綠盒裝“王老吉”涼茶是本公司“王老吉”涼茶業(yè)務的重要組成部分。本公司將根據(jù)王老吉藥業(yè)臨時股東大會表決結(jié)果、公司章程的相關規(guī)定及股東合同的相關約定，依法依規(guī)保持其業(yè)務的持續(xù)經(jīng)營。
特此公告。
廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司董事會
2014年6月26日
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