新華百貨 與股東上海寶銀及上海兆贏之間的矛盾升級(jí)。對(duì)于上海兆贏董事長崔軍提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于“上海寶銀、上海兆贏與 新華百貨 共同出資設(shè)立”伯克希爾控股有限公司，以及罷免公司兩名董事并補(bǔ)選兩名董事等5項(xiàng)議案， 新華百貨 8月20日晚間公告稱，不具備召開公司臨時(shí)股東大會(huì)及審議相關(guān)提案的條件，不予召開臨時(shí)股東大會(huì)。
截至8月13日，上海寶銀及上海兆贏合計(jì)持有 新華百貨 25%股份。而 新華百貨 第一大股東物美控股集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有 新華百貨 30.7586％股份。
提議成立投資公司
公告顯示， 新華百貨 已收到上海寶銀及上海兆贏關(guān)于提請(qǐng)召開 新華百貨 臨時(shí)股東大會(huì)的提議函件。提議擬成立的“伯克希爾控股有限公司”注冊(cè)資金為10億元，用于投資價(jià)值被嚴(yán)重低估的上市企業(yè)。
新華百貨 表示，該項(xiàng)目涉及公司總額10億元的關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)認(rèn)為該提案涉及金額巨大，需審慎研究。根據(jù)公司對(duì)外投資的相關(guān)規(guī)定，提交股東大會(huì)審議決策的投資事項(xiàng)，必須提供詳備資料和做出詳細(xì)說明，包括該項(xiàng)目的損益和風(fēng)險(xiǎn)；作價(jià)依據(jù)和作價(jià)方法；可行性和合法性；交易相對(duì)方的信用及其與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系；該等事項(xiàng)對(duì)公司持續(xù)發(fā)展的潛在影響等事宜。
公司指出，鑒于在經(jīng)營策略、經(jīng)營計(jì)劃和資金使用方面該投資事項(xiàng)無任何相應(yīng)規(guī)劃，成立此新公司不符合公司既定發(fā)展方向，且該提案內(nèi)容，不具備確定性、針對(duì)性、建設(shè)性及可操作性，不宜作為提案提交股東大會(huì)審議。
重組董事會(huì)起紛爭
上海寶銀及上海兆贏認(rèn)為， 新華百貨 業(yè)務(wù)遭遇電子商務(wù)強(qiáng)烈沖擊，造成公司業(yè)績負(fù)增長，并動(dòng)議罷免郭涂偉、喬紅兵等董事職務(wù)，并提名崔軍、王敏等新的董事候選人的議案。崔軍為上海兆贏董事長，王敏為上海寶銀投資總監(jiān)。
根據(jù) 新華百貨 8月20日晚間公告，相關(guān)董事勤勉盡責(zé)在正常履行職責(zé)中，未出現(xiàn)不適合擔(dān)任董事的情形。根據(jù)公司章程規(guī)定，董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。因此有關(guān)罷免董事的提案不具備合理性和針對(duì)性，不宜作為提案提交至股東大會(huì)審議。
新華百貨 表示，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司關(guān)于董事會(huì)的人員構(gòu)成及其具體人選，應(yīng)全面考慮公司業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、人力資源和其他規(guī)范運(yùn)作等方面的需要，確保董事能有效實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的管理，穩(wěn)定有序地提高公司治理水平，同時(shí)候選人的任職資質(zhì)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)操守和兼職情況等事項(xiàng)應(yīng)向股東大會(huì)提交專項(xiàng)說明以有助于股東判斷其是否適合擔(dān)任董事。截至目前，董事會(huì)沒有接到提名人選崔軍及王敏符合要求的詳盡資料。
（中國證券報(bào) 記者 王榮）
相關(guān)報(bào)道： 新華百貨 回絕私募人士崔軍召開股東大會(huì)要求
新華百貨 (600785)與股東上海寶銀及上海兆贏(均為私募人士崔軍旗下投資公司)的爭持進(jìn)入白熱化。對(duì)于早前崔軍提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議包括關(guān)于“上海寶銀、上海兆贏與 新華百貨 共同出資設(shè)立”伯克希爾控股有限公司，注冊(cè)資金10億元；以及關(guān)于罷免公司兩名董事并補(bǔ)選兩名董事(其中之一為崔軍本人)等5項(xiàng)議案。 新華百貨 今日公告稱，董事會(huì)認(rèn)為不具備召開公司臨時(shí)股東大會(huì)及審議相關(guān)提案的條件，不予召開臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)于崔軍的相關(guān)議案也一并回絕。
公告表示， 新華百貨 已于2015年8月10日下午收到上海寶銀及上海兆贏關(guān)于提請(qǐng)召開 新華百貨 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提議函件。
對(duì)于提議發(fā)起設(shè)立“伯克希爾控股有限公司”議案， 新華百貨 稱，該項(xiàng)目涉及公司總額10億元的關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)認(rèn)為該提案涉及金額巨大，需審慎研究。
根據(jù)公司對(duì)外投資的相關(guān)規(guī)定，提交股東大會(huì)審議決策的投資事項(xiàng)，必須提供詳備資料和做出詳細(xì)說明，包括該項(xiàng)目的損益和風(fēng)險(xiǎn)；作價(jià)依據(jù)和作價(jià)方法；可行性和合法性；交易相對(duì)方的信用及其與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系；該等事項(xiàng)對(duì)公司持續(xù)發(fā)展的潛在影響等事宜。
新華百貨 指出，鑒于在經(jīng)營策略、經(jīng)營計(jì)劃和資金使用方面該投資事項(xiàng)無任何相應(yīng)規(guī)劃，成立此新公司不符合公司既定發(fā)展方向，且該提案內(nèi)容，不具備確定性、針對(duì)性、建設(shè)性及可操作性，不宜作為提案提交股東大會(huì)審議。
另外，對(duì)于提議罷免郭涂偉、喬紅兵等6名董事職務(wù)，提名崔軍、王敏等6人為新的董事候選人的議案， 新華百貨 回應(yīng)，相關(guān)董事勤勉盡責(zé)在正常履行職責(zé)中，未出現(xiàn)不適合擔(dān)任董事的情形。根據(jù)公司章程規(guī)定，董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。因此有關(guān)罷免董事的提案不具備合理性和針對(duì)性，不宜作為提案提交至股東大會(huì)審議。
而據(jù)《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》規(guī)定，上市公司關(guān)于董事會(huì)的人員構(gòu)成及其具體人選，應(yīng)全面考慮公司業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、人力資源和其他規(guī)范運(yùn)作等方面的需要，確保董事能有效實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的管理，穩(wěn)定有序地提高公司治理水平，同時(shí)候選人的任職資質(zhì)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)操守和兼職情況等事項(xiàng)應(yīng)向股東大會(huì)提交專項(xiàng)說明以有助于股東判斷其是否適合擔(dān)任董事。截至目前，董事會(huì)沒有接到提名人選崔軍及王敏符合要求的詳盡資料。
新華百貨 稱，基于以上情況，董事會(huì)認(rèn)為不具備召開公司臨時(shí)股東大會(huì)及審議相關(guān)提案的條件，不予召開臨時(shí)股東大會(huì)。
新華百貨 8月17日公告顯示，截至8月13日，舉牌方上海寶銀及上海兆贏合計(jì)持有該公司股份已經(jīng)達(dá)到了5640.78萬股，占公司總股本的25％。而 新華百貨 第一大股東物美控股集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有 新華百貨 6940萬股股份，占公司已發(fā)行總股份的30.76％，大股東物美控股股東地位告急。
截至8月13日，上海寶銀及上海兆贏合計(jì)持有 新華百貨 25%股份。而 新華百貨 第一大股東物美控股集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有 新華百貨 30.7586％股份。
提議成立投資公司
公告顯示， 新華百貨 已收到上海寶銀及上海兆贏關(guān)于提請(qǐng)召開 新華百貨 臨時(shí)股東大會(huì)的提議函件。提議擬成立的“伯克希爾控股有限公司”注冊(cè)資金為10億元，用于投資價(jià)值被嚴(yán)重低估的上市企業(yè)。
新華百貨 表示，該項(xiàng)目涉及公司總額10億元的關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)認(rèn)為該提案涉及金額巨大，需審慎研究。根據(jù)公司對(duì)外投資的相關(guān)規(guī)定，提交股東大會(huì)審議決策的投資事項(xiàng)，必須提供詳備資料和做出詳細(xì)說明，包括該項(xiàng)目的損益和風(fēng)險(xiǎn)；作價(jià)依據(jù)和作價(jià)方法；可行性和合法性；交易相對(duì)方的信用及其與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系；該等事項(xiàng)對(duì)公司持續(xù)發(fā)展的潛在影響等事宜。
公司指出，鑒于在經(jīng)營策略、經(jīng)營計(jì)劃和資金使用方面該投資事項(xiàng)無任何相應(yīng)規(guī)劃，成立此新公司不符合公司既定發(fā)展方向，且該提案內(nèi)容，不具備確定性、針對(duì)性、建設(shè)性及可操作性，不宜作為提案提交股東大會(huì)審議。
重組董事會(huì)起紛爭
上海寶銀及上海兆贏認(rèn)為， 新華百貨 業(yè)務(wù)遭遇電子商務(wù)強(qiáng)烈沖擊，造成公司業(yè)績負(fù)增長，并動(dòng)議罷免郭涂偉、喬紅兵等董事職務(wù)，并提名崔軍、王敏等新的董事候選人的議案。崔軍為上海兆贏董事長，王敏為上海寶銀投資總監(jiān)。
根據(jù) 新華百貨 8月20日晚間公告，相關(guān)董事勤勉盡責(zé)在正常履行職責(zé)中，未出現(xiàn)不適合擔(dān)任董事的情形。根據(jù)公司章程規(guī)定，董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。因此有關(guān)罷免董事的提案不具備合理性和針對(duì)性，不宜作為提案提交至股東大會(huì)審議。
新華百貨 表示，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司關(guān)于董事會(huì)的人員構(gòu)成及其具體人選，應(yīng)全面考慮公司業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、人力資源和其他規(guī)范運(yùn)作等方面的需要，確保董事能有效實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的管理，穩(wěn)定有序地提高公司治理水平，同時(shí)候選人的任職資質(zhì)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)操守和兼職情況等事項(xiàng)應(yīng)向股東大會(huì)提交專項(xiàng)說明以有助于股東判斷其是否適合擔(dān)任董事。截至目前，董事會(huì)沒有接到提名人選崔軍及王敏符合要求的詳盡資料。
（中國證券報(bào) 記者 王榮）
相關(guān)報(bào)道： 新華百貨 回絕私募人士崔軍召開股東大會(huì)要求
新華百貨 (600785)與股東上海寶銀及上海兆贏(均為私募人士崔軍旗下投資公司)的爭持進(jìn)入白熱化。對(duì)于早前崔軍提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議包括關(guān)于“上海寶銀、上海兆贏與 新華百貨 共同出資設(shè)立”伯克希爾控股有限公司，注冊(cè)資金10億元；以及關(guān)于罷免公司兩名董事并補(bǔ)選兩名董事(其中之一為崔軍本人)等5項(xiàng)議案。 新華百貨 今日公告稱，董事會(huì)認(rèn)為不具備召開公司臨時(shí)股東大會(huì)及審議相關(guān)提案的條件，不予召開臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)于崔軍的相關(guān)議案也一并回絕。
公告表示， 新華百貨 已于2015年8月10日下午收到上海寶銀及上海兆贏關(guān)于提請(qǐng)召開 新華百貨 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提議函件。
對(duì)于提議發(fā)起設(shè)立“伯克希爾控股有限公司”議案， 新華百貨 稱，該項(xiàng)目涉及公司總額10億元的關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)認(rèn)為該提案涉及金額巨大，需審慎研究。
根據(jù)公司對(duì)外投資的相關(guān)規(guī)定，提交股東大會(huì)審議決策的投資事項(xiàng)，必須提供詳備資料和做出詳細(xì)說明，包括該項(xiàng)目的損益和風(fēng)險(xiǎn)；作價(jià)依據(jù)和作價(jià)方法；可行性和合法性；交易相對(duì)方的信用及其與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系；該等事項(xiàng)對(duì)公司持續(xù)發(fā)展的潛在影響等事宜。
新華百貨 指出，鑒于在經(jīng)營策略、經(jīng)營計(jì)劃和資金使用方面該投資事項(xiàng)無任何相應(yīng)規(guī)劃，成立此新公司不符合公司既定發(fā)展方向，且該提案內(nèi)容，不具備確定性、針對(duì)性、建設(shè)性及可操作性，不宜作為提案提交股東大會(huì)審議。
另外，對(duì)于提議罷免郭涂偉、喬紅兵等6名董事職務(wù)，提名崔軍、王敏等6人為新的董事候選人的議案， 新華百貨 回應(yīng)，相關(guān)董事勤勉盡責(zé)在正常履行職責(zé)中，未出現(xiàn)不適合擔(dān)任董事的情形。根據(jù)公司章程規(guī)定，董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。因此有關(guān)罷免董事的提案不具備合理性和針對(duì)性，不宜作為提案提交至股東大會(huì)審議。
而據(jù)《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》規(guī)定，上市公司關(guān)于董事會(huì)的人員構(gòu)成及其具體人選，應(yīng)全面考慮公司業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、人力資源和其他規(guī)范運(yùn)作等方面的需要，確保董事能有效實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的管理，穩(wěn)定有序地提高公司治理水平，同時(shí)候選人的任職資質(zhì)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)操守和兼職情況等事項(xiàng)應(yīng)向股東大會(huì)提交專項(xiàng)說明以有助于股東判斷其是否適合擔(dān)任董事。截至目前，董事會(huì)沒有接到提名人選崔軍及王敏符合要求的詳盡資料。
新華百貨 稱，基于以上情況，董事會(huì)認(rèn)為不具備召開公司臨時(shí)股東大會(huì)及審議相關(guān)提案的條件，不予召開臨時(shí)股東大會(huì)。
新華百貨 8月17日公告顯示，截至8月13日，舉牌方上海寶銀及上海兆贏合計(jì)持有該公司股份已經(jīng)達(dá)到了5640.78萬股，占公司總股本的25％。而 新華百貨 第一大股東物美控股集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有 新華百貨 6940萬股股份，占公司已發(fā)行總股份的30.76％，大股東物美控股股東地位告急。
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本文來源： 新華百貨矛盾升級(jí)
